恒润股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/177 公司代码：603985 公司简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司江阴市恒润重工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人承立新承立新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾学俭顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜张瑜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

3、利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 145,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,680,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 52.68%。（2）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 145,600,000 股，以此计算合计拟转增 58,240,000 股。本次转增后，公司的总股本为203,840,000 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生

4、变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。以上利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规

5、定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/177 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股

6、东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2019 年年度报告 5/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、恒润股份、恒润重工 指 江阴市恒润重工股份有限公司。恒润环锻 指 江阴市恒润环