宁波中百：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/120 公司代码：600857 公司简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司宁波中百股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/120 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原

2、因说明 被委托人姓名 董事 张 冰 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，出行不便 严 鹏 董事 赵忆波 因公请假 严 鹏 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人应飞军应飞军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钱珂钱珂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李燕李燕声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润4,123.39万元，合并报表期初未分配利润-15,117.75万元，2018年度未进行现金分红，期末未分配利润为-10,994.36万元。母公司报表本年实现净利润4,116.22万元，期初未分配利润-15,414.59万元，期末未分配利润为-11,298.36万元。2019年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东

4、及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素，和第十一节财务报告附注中的十三、2 或有事项。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/120 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.16 第

5、六节 普通股股份变动及股东情况.28 第七节 优先股相关情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节 公司治理.38 第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.119 2019 年年度报告 4/120 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宁波中百 指 宁波中百股份有限公司 西藏泽添 指 西藏泽添投资发展有限公司 中国黄金 指 中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司 八达置业 指 哈尔滨八达置业有限公司 801 园区 指 宁波市仓储路 216 号、

6、218 号 二百商贸 指 宁波二百商贸有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波中百股份有限公司 公司的中文简称 宁波中百 公司的外文名称 NINGBO ZHONGBAI CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBZB 公司的法定代表人 应飞军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严 鹏 联系地址 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层办公室 电话（0574）87367060 传真（0574）87367996 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁