宏辉果蔬：2019年年度报告.PDF

1、 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 1/183 公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 宏辉果蔬股份有限公司宏辉果蔬股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄俊辉黄俊辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林晓芬林晓芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈来凤陈来凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以截止2019年12月3

3、1日公司总股本225,361,500股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），每10股送红股3股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。合计派发现金红利24,789,765.00元（含税）；合计派送红股67,608,450股；合计转增股本33,804,225股。在本次送红股和转增股本完成后，公司的总股本将变更为326,774,175股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。本预案经2020年3月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性

4、陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 3/

5、183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二

6、节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、宏辉果蔬 指 宏辉果蔬股份有限公司 实际控制人 指 黄俊辉、郑幼文 烟台宏辉 指 烟台宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 上海宏辉 指 上海宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 福建宏辉 指 福建宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 天津宏辉 指 天津宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 广州正通 指 广州市正通物流有限公司，公司的全资子公司 香港宏辉 指 宏辉果蔬（