国检集团：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/228 公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国建材检验认证集团股份有限公司中国建材检验认证集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 3 月月2019 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚燕姚燕、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕和义吕和义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟杨娟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司

3、2019年母公司实现净利润154,966,502.48元，截至2019年底可供分配利润316,456,310.47元，资本公积余额418,774,802.64元。综合考虑后，拟定2019年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本308,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.03元（含税），本次送红股92,400,000股，派发现金股利62,524,000元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%），共计分配利润154,924,000元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转

4、增1股，本次转增共计30,800,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为431,200,000股。本利润分配预案须经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存

5、在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/228 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.228 2019 年年度报告

6、4/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、CTC 指 中国建材检验认证集团股份有限公司 报告期、本年度 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，公司实际控制人 中国建材总院 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司，公司控股股东 咸阳院 指 咸阳陶瓷研究设计院有限公司，公司股东 秦皇岛院 指 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司，公司股东 西安院 指 西安墙体材料研究设计院有限公司，公司股东 浙江创投 指