国机汽车：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/153 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司国机汽车股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事长 陈有权 因公出差 夏闻迪 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈有权陈有权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆一舟陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红李雪红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟按公司当前

3、总股本1,456,875,351为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），本预案须经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中

4、详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/153 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.46 第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.153 2018 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一

5、、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 国机汽车股份有限公司 鼎盛天工 指 鼎盛天工工程机械股份有限公司（公司重组前名称）国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 中进汽贸 指 中国进口汽车贸易有限公司 中汽进出口 指 中国汽车工业进出口有限公司 中进进口 指 中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司 国机发展 指 国机汽车发展有限公司 汇益融资 指 汇益

6、融资租赁（天津）有限公司 国机财务 指 国机财务有限责任公司 中汽工程 指 中国汽车工业工程有限公司 16 国汽 01 指 国机汽车股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）16 国汽 02 指 国机汽车股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）2018 年年度报告 5/153 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国机汽车股份有限公司 公司的中文简称 国机汽车 公司的外文名称 Sinomach Automobile Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Sinomach Auto 公司的法定代表人 陈有权 二、