南方航空：2018年年度报告.PDF

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1、 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本公司第八届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 29 日审议通过本年度报告。应出席会议董事6 人，实际出席会议董事 5 人。张子芳董事因公未出席本次会议，授权王昌顺董事代为出席会议并表决。三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生声明：保证

2、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本公司第八届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 29 日审议通过本年度报告。应出席会议董事6 人，实际出席会议董事 5 人。张子芳董事因公未出席本次会议，授权王昌顺董事代为出席会议并表决。三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人总经理马须伦先生及会计机

3、构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议截至2018年12月31日止年度向股东分配现金红利每股人民币0.05元（含税）。按照公司已发行股份12,267,172,286股计，共计约人民币613百万元，占中国会计准则下公司2018年实现可供分配利润的31%。上述利润分配预案有待本公司2018年年度股东大会的批准。如获批准，公司计划在2019年8月31日或之前向股东支付。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描

4、述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、重大风险提示 七、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、重大风险提示 报告期内，公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅“经营情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”。1272目录 目录 第一节 第一节 释义.3 释义.3 第二节 第二节 公司简介和主要财务指标.5 公司简介和主要财务指标

5、.5 第三节 第三节 公司业务概要.11 公司业务概要.11 第四节 第四节 经营情况讨论与分析.20 经营情况讨论与分析.20 第五节 第五节 重要事项.44 重要事项.44 第六节 第六节 普通股股份变动及股东情况.61 普通股股份变动及股东情况.61 第七节 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第八节 第八节 公司治理.84 公司治理.84 第九节 第九节 公司债券相关情况.90 公司债券相关情况.90 第十节 第十节 财务报告.96 财务报告.96 第十一节 第十一节 备查文件目录.272备查文件目录.272 2272第一节 释义

6、 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、南航、南方航空 指 中国南方航空股份有限公司 本集团 指 中国南方航空股份有限公司及控股子公司 南航集团 指 中国南方航空集团有限公司 厦门航空、厦航 指 厦门航空有限公司 贵州航空 指 贵州航空有限公司 珠海航空 指 珠海航空有限公司 汕头航空 指 汕头航空有限公司 重庆航空 指 重庆航空有限责任公司 河南航空 指 中国南方航空河南航空有限公司 雄安航空 指 中国南方航空雄安航空有限公司 MTU 指 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 南航通航 指 南航通用航空有限公司 河北航空 指 河北航