华阳集团：2018年年度报告.PDF

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1、惠州市华阳集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 惠州市华阳集团股份有限公司惠州市华阳集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 惠州市华阳集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邹淦

2、荣、主管会计工作负责人孙永镝及会计机构负责人公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人孙永镝及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)何承军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何承军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承本报告中如有涉及未来计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在依赖汽车行业、视盘机市场萎缩、电子产品价格下降、汇率波动、公司存在依赖汽车行业

3、、视盘机市场萎缩、电子产品价格下降、汇率波动、原材料价格波动、中美贸易关系等风险，详细内容见本报告原材料价格波动、中美贸易关系等风险，详细内容见本报告“第四节之九、公司第四节之九、公司未来发展的展望之（四）可能面对的风险未来发展的展望之（四）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以预案为：以 473,100,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以

4、公积金转增股本。积金转增股本。惠州市华阳集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5959 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.6565 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.6666 第九节

5、第九节 公司治理公司治理.7373 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.8181 第十一节第十一节 财务报告财务报告.8282 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172172 惠州市华阳集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/华阳集团 指 惠州市华阳集团股份有限公司 华阳有限 指 惠州市华阳集团有限公司 华阳投资/控股股东 指 惠州市华阳投资有限公司 实际控制人 指 邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝、陈世银、李光辉和曾仁武 中山中科 指 中山中科股权投资有限公司 中科白云 指 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（

6、有限合伙）大越第一 指 惠州市大越第一投资有限公司 大越第二 指 惠州市大越第二投资有限公司 香港华旋 指 华旋有限公司 华阳多媒体 指 惠州市华阳多媒体电子有限公司 华阳通用 指 惠州华阳通用电子有限公司 华阳数码特 指 惠州市华阳数码特电子有限公司 华阳精机 指 惠州市华阳精机有限公司 华阳光电 指 惠州市华阳光电技术有限公司 中阳科贸 指 惠州市中阳科贸有限公司 信华精机 指 信华精机有限公司 杭州信华 指 杭州信华精机有限公司 重庆信华 指 重庆信华精机科技有限公司 安特惠州 指 安特（惠州）工业有限公司 裕元华阳 指 惠州市裕元华阳精密部件有限公司 大连通用 指 华阳通用（大连）科技