京城股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/205 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司北京京城机电股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信

2、永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王军先生王军先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜驰女士姜驰女士及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王艳东先生艳东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属

3、于上市公司股东的净利润为-93,936,155.30元，年末未分配利润为-690,446,430.91元。由于公司年末未分配利润为负，故2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

4、 九、九、重大风险提示重大风险提示 2018 年 12 月 20 日，公司披露了 关于筹划非公开发行 A 股股票事项的提示性公告，目前，本次非公开发行 A 股股票事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/205 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 董事长报告.18 第五节 经营情况讨论与分析.20 第六节 董事会报告.31 第七节 重要事项.34 第八节 普通股股份变动

5、及股东情况.50 第九节 优先股相关情况.53 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第十一节 公司治理.60 第十二节 财务报告.62 第十三节 公司债券相关情况.198 第十四节 内部控制.199 第十五节 五年业绩摘要.204 第十六节 备查文件目录.205 2018 年年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市 北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司）本集团 指 本

6、公司及其附属公司 京城机电及京城控股（控股股东、实际控制人）指 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约 43.30%之股权 北人集团 指 北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东)天海工业及北京天海 指 北京天海工业有限公司（本公司之子公司）京城香港 指 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司）股东大会 指 于 2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会 临时股东大会 指 于 2018 年 10 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指