名臣健康：2018年年度报告.PDF

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1、名臣健康用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 名臣健康用品股份有限公司名臣健康用品股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 名臣健康用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈勤发、主管会计工作

2、负责人彭小青及会计机公司负责人陈勤发、主管会计工作负责人彭小青及会计机构负责人构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈利鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈利鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投

3、资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”之之“一、概述一、概述”及及“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81423830 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股股派发现金红利派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 1

4、0 股转增股转增 5 股。股。名臣健康用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十

5、节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.129 名臣健康用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、名臣健康 指 名臣健康用品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈勤发 名臣有限 指 公司前身，初始成立时名称为澄海市名臣化妆品有限公司，曾用名为广东名臣化妆品有限公司和广东名臣有限公司 嘉晟印务 指 汕头市嘉晟印务有限公司，公司的全资子公司 名臣销售 指 广东名臣销售有限公司，公司的全资子公司 锦煌投资 指 汕头市锦煌投资有限公司 裕康投资

6、 指 广东裕康投资有限公司 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）君泽君律师事务所 指 北京君泽君（深圳）律师事务所 股东大会 指 名臣健康用品股份有限公司股东大会 董事会 指 名臣健康用品股份有限公司董事会 监事会 指 名臣健康用品股份有限公司监事会 董事 指 陈勤发、许绍壁、彭小青、林典希、钟晓明、王佩清、蔡建生 监事 指 张翀、余鑑晖、杜绍波 高级管理人员 指 陈勤发、彭小青、林典希、余建平、陈东松 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和