凯普生物：2018年年度报告.PDF

1、广东凯普生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东凯普生物科技股份有限公司广东凯普生物科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告（公告编号：（公告编号：2019-011）2019 年年 03 月月 广东凯普生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)罗翠红声明：保证年度报告中罗翠红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质的实质承诺，承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解

3、计划、预测当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 177,080,937 股股(已扣除已扣除公司从二级市场上回购的股份公司从二级市场上回购的股份 4,927,063 股股)为

4、基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现股派发现金红利金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增股转增 2 股。股。广东凯普生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1717 第五节第五节 重要事项重要事项 .4343 第六

5、节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .101101 第七第七节节 优先股相关情况优先股相关情况 .108108 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .109109 第九节第九节 公司治理公司治理 .118118 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .123123 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .124124 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .212212广东凯普生物科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯普生物 指 广东凯普生物科技股份有限公司 香港

6、科创 指 香港科技创业股份有限公司，公司控股股东 潮州合众 指 潮州市合众投资有限公司，公司持股 5%以上股东 凯普化学 指 潮州凯普生物化学有限公司，公司全资子公司 广州凯普 指 广州凯普生物科技有限公司，公司全资子公司 凯普医学检验 指 广州凯普医学检验发展有限公司，公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 公司章程 股东大会 指 广东凯普生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东凯普生物科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年