中国国旅：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/145 公司代码：601888 公司简称：中国国旅 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明

2、被委托人姓名 董事 陈贤君 公务原因 彭辉 三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李刚李刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈文龙陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于晖于晖声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司

3、2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本1,952,475,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税），共计派发现金红利1,073,861,549.20元（占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为34.70%），剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

4、情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/145 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变

5、动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2018 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国国旅、公司、本公司 指 中国国旅股份有限公司 中国旅游集团 指 中国旅游集团有限公司，中国港中旅集团公司

6、国旅总社 指 中国国际旅行社总社有限公司 中免公司 指 中国免税品（集团）有限责任公司 国旅投资公司 指 国旅投资发展有限公司 离岛旅客免税购物政策 指 对年满 16 周岁乘飞机、火车、轮船离开海南本岛（不包括离境）的旅客，允许其凭个人离岛机票（或火车票，或船票）及有效身份证件，在海南离岛旅客免税购物商店及其网上销售窗口限值、限量、限品种免进口税购买免税商品，离岛时在指定提货点提取所购免税商品并携带离岛的税收优惠政策。离岛免税业务 指 公司根据离岛旅客免税购物政策在海南省设立的离岛免税店及其网上销售窗口开展的免税业务。三亚国际免税城、三亚海棠湾免税购物中心 指 中免集团三亚市内免税店有限公司