晨鸣纸业：2018年年度报告.PDF

1、山东山东晨晨晨晨鸣纸鸣纸业业2012018 82020业业集团集团股股8 8 年年年年度度19 年 019 年 03 3山东晨鸣纸业 股股份有份有限限度度报告 报告 3 3 月 月 业集团股份有限限限公司公司限公司2018年年年度报告全文1文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司面临宏观经济波动、国家政策法

3、规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2018 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,509,828,858.47 元，扣除元，扣除 2018 年度永续债利息人民币年度永续债利息人民币347,140,000.00 元、优先股固定股息人民币元、优先股固定股息人民币 214,4

4、25,000.00 元，元，2018 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币年度实现的剩余可供分配的利润为人民币 1,948,263,858.47 元。元。根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定，以根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定，以 2018 年末普通股总股本年末普通股总股本 2,904,608,200 股、优先股模拟折算普通股股、优先股模拟折算普通股 1,162,790,698 股（每股（每 3.87元模拟折合元模拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每股）为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币股派发现金红利人民币 2.4 元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后

5、每元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币股派发现金红利人民币2.4元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币 697,105,968山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 元；优先股股东派发浮动现金红利人民币元；优先股股东派发浮动现金红利人民币 279,069,767.52 元，即优先股股东每股优先股（每股面值元，即优先股股东每股优先股（每股面值 100 元）派发现金红利人民币元）派发现金红利人民币 6.20 元（含税）。元（含税）。山东晨鸣纸

6、业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 董事长报告.11 第四节 公司业务概要.13 第五节 经营情况讨论与分析.16 第六节 董事会报告.33 第七节 重要事项.40 第八节 股份变动及股东情况.63 第九节 优先股相关情况.69 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十一节 公司治理.79 第十二节 公司债券相关情况.93 第十三节 财务报告.96 第十四节 备查文件目录.208 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指释义内容 公司、本公