东诚药业：2018年年度报告.PDF

1、烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 烟台东诚药业集团股份有限公司烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-013 2019 年年 01 月月 烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘晓杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘晓杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资

3、者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来

4、的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802214326 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.48 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第

5、三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.224 烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指

6、释义内容 公司、本公司、东诚药业 指 烟台东诚药业集团股份有限公司 北方制药 指 烟台东诚北方制药有限公司，本公司之子公司。东源生物 指 临沂东诚东源生物工程有限公司，本公司之子公司。大洋制药 指 烟台东诚大洋制药有限公司，本公司之子公司。东诚香港 指 东诚国际(香港)有限公司，本公司之子公司。益泰医药 指 上海益泰医药科技有限公司，本公司之子公司。中泰生物 指 中泰生物制品有限公司，本公司子公司东诚香港之子公司。东诚欣科（原 GMS(中国)）指 DongCheng International Limited，本公司子公司东诚香港之子公司。云克药业 指 成都云克药业有限责任公司，本公司之子公司