川仪股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司重庆川仪自动化股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 吴朋

2、工作原因 黄治华 董事 吴昱 工作原因 毕监勃 董事 张原 工作原因 刘长明 独立董事 李银国 工作原因 张毅 独立董事 王浩 工作原因 宋蔚蔚 4 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审20198-163 号）审计，公司 2018 年度当年可供分配的利润为 26,213.02 万元，累计可供投资者分配的利润为 73,903.05 万元。根据公司法及公司章程的规定，2018 年度利润分配预案以公司 2018 年末总股本 39,500 万股为基数,按每1

3、0 股派发现金红利 2 元（含税）,共计 7,900.00 万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 川仪股份 603100 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨利 王艳雁 办公地址 重庆市两江新区黄山大道中段61号 重庆市两江新区黄山大道中段61号 电话 023-67033458 023-67033458 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（1 1）报告期内公司从事的主要业务）报告

4、期内公司从事的主要业务 公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等 7 大类单项产品以及系统集成及总包服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（2 2）报告期内公司的经营模式）报告期内公司的经营模式 单项产品经营模式 A、采购模式 公司物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。针对物资采购规格品种繁多、批量小等特点，公司对主要生产物资采购设立了集中统一的采购中心，实行分/子公司和公司两级价格监督机制，同时对分/子公司的库存量及采购价格实施实时监控，根据销售订单需求与各种材料的

5、采购间隔期、当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，尽可能降低库存。公司主要分/子公司已实施生产系统 ERP，其采购数据来源于销售订单和库存量的精确计算。B、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了非核心部件外购（少量外协）与核心部件自行生产的生产模式，产品生产由各自生产单位按工艺专业化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照 ISO9001 程序文件的规定执行；同时，公司对各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成。C、销售模式 工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，为建立并不

6、断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系，两者相互联系，相互依托。公司营销中心负责整体的营销后台管理及服务工作。系统集成及总包服务经营模式 公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，针对石油、化工、电力、冶金、煤炭、公用及环保、轨道交通、新能源、建材、轻工等下游领域客户在新建项目及技术改造等方面对系统集成及总包服务的需求，不断提升基于设计优化、设备选型搭配以及安装调试、维护等技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自