宝新能源：2018年年度报告.PDF

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1、广东宝丽华新能源股份有限公司2018 年年度报告二一九年四月1第一章第一章第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义重要提示重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事长宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人郭小燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。四、本年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。七、公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2018 年公司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 217,588,786.20 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本

3、。2目目录录第一章第一章 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.1 1 第二章第二章 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标.5 5 第三章第三章 公司业务概公司业务概要要.8 8 第四章第四章 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1010 第五章第五章 重要事项重要事项.2828 第六章第六章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4444 第七章第七章 优先股相关情况优先股相关情况.4848 第八章第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4949 第九章第九章 公司治理公司治理.5555 第十章第十章 公司债券相关情况公司债券相关情况.626

4、2 第十一章第十一章 财务报告财务报告.6868 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录.167167 3释释义义一般术语：一般术语：公司、宝新能源指广东宝丽华新能源股份有限公司控股股东、宝丽华集团指广东宝丽华集团有限公司，公司控股股东宝丽华电力指广东宝丽华电力有限公司，公司全资子公司陆丰电力指陆丰宝丽华新能源电力有限公司，公司全资子公司宝新资产指广东宝新资产管理有限公司，公司全资子公司宝丽华建设指广东宝丽华建设工程有限公司，公司全资子公司陆丰风能指陆丰宝丽华风能开发有限公司，公司全资子公司；截止报告披露日，该公司变更为公司参股公司中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司之子公司宝新租赁指宝新

5、融资租赁有限公司，公司全资子公司宝新售电指广东宝新能源电力销售有限公司，公司全资子公司信用宝指广东信用宝征信管理有限公司，公司控股子公司宝新 3 号指宝新 3 号私募投资基金，非公开募集证券投资基金，由公司全资子公司广东宝新资产管理有限公司于 2017 年 3 月发起设立，并担任基金管理人上海绘峰指上海绘峰资产管理中心（有限合伙），公司全资子公司广东宝新资产管理有限公司担任有限合伙人（LP）梅州客商银行指梅州客商银行股份有限公司，公司参股公司国金基金指国金基金管理有限公司，公司参股公司长城证券指长城证券股份有限公司，公司参股公司华泰保险指华泰保险集团股份有限公司，公司参股公司百合网指原为百合网

6、股份有限公司，于 2018 年 1 月 23 日更名为百合佳缘网络集团股份有限公司，公司参股公司宝合金服指宝合金服投资管理股份有限公司，公司参股公司深圳微金所指深圳微金所金融信息服务有限公司，公司参股公司东方富海指深圳市东方富海投资管理股份有限公司，公司参股公司梅县荷树园电厂资源综合利用基地指由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于广东省梅州市梅县区丙村镇荷树园的电力经营资产，下辖梅县荷树园电厂、广东宝丽华电力有限公司煤灰渣综合利用建材厂梅县荷树园电厂指由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于梅县荷树园电厂资源综合利用基地的电力经营资产，共有 6 台煤矸石-劣质煤资源综合利用循环流化床发电机组，总