东贝Ｂ股：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/130 公司代码：900956 公司简称：东贝 B 股 黄石东贝电器股份有限公司黄石东贝电器股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/130 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱金明朱金明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆丽华陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳陈佳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于母公司股东的净

3、利润为 136,862,248.79 元，加上年初未分配利润 764,490,465.17 元，提取盈余公积 9,884,076.91 元，分配普通股股利 58,750,000.00 元，2019 年度期末未分配的利润为 832,718,637.05 元。考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2019 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控

4、股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/130 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析

5、经营情况讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3030 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3434 第九节第九节 公司治理公司治理 .3838 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .130130 2019 年年度报告 4/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告

6、书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、我们 指 黄石东贝电器股份有限公司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责任公司 冷机实业 指 黄石东贝冷机实业有限公司 兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 汇智合伙 指 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）大信、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 黄石东贝电器股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人