东方钽业：2018年年度报告.PDF

1、宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人赵文通、主管会计工作

2、负责人柴慧萍及会计机构负责人公司负责人赵文通、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)柴慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柴慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜滨 董事 出差 丁华南 王凡 独立董事 出差 何雁明 鉴于国内、国际市场鉴于国内、国际市场环境环境的不确定性的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述，本年度报告中涉及的前瞻性陈述，譬如未来

3、的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司面临的风险见“第四节公司面临的风险见“第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及对策”。望（四）可能面对的风险及对策”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

4、股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5454 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、

5、高级管理人员和员工情况 .5555 第九节第九节 公司治理公司治理 .6363 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7070 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .172172 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 西材院 指 西北稀有金属材料研究院宁

6、夏有限公司 钛材分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司钛材分公司 光伏材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司光伏材料分公司 研磨材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司研磨材料分公司 能源材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司能源材料分公司 置入资产 指 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 28%股权 置出资产 指 东方钽业钛材分公司、光伏材料分公司、研磨材料分公司、能源材料分公司以及公司位于大武口区工业园区的相关公辅设施等相关资产及负债 元 指 人民币元 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司