超频三：2019年年度报告.PDF

1、深圳市超频三科技股份有限公司 2019 年年度报告全文1深圳市超频三科技股份有限公司深圳市超频三科技股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020-0362020 年年 03 月月深圳市超频三科技股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杜建军

2、公司负责人杜建军、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)雷金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号号上市公上市公司从事司从事 LED 产业链相关业务的披露要求产业链相关业务的披露要求公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节公司在经营管理中可能面临的风险与对策

3、举措已在本报告中第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分予以描述部分予以描述。敬请广大投资者敬请广大投资者关注，并注意投资风险。关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 237,940,408 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），以资本，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。深圳市超频三科技股份有限公司 2019 年年

4、度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.6第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.10第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.21第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.44第五节 重要事项第五节 重要事项.84第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.94第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.94第八节 可转换公司债券相关情况第八节 可转换公司债券相关情况.94第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.95第十节 公司治理第十节 公司治理.96第十一节

5、公司债券相关情况第十一节 公司债券相关情况.105第十二节 财务报告第十二节 财务报告.111第十三节 备查文件目录第十三节 备查文件目录.112深圳市超频三科技股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所超频三、公司、股份公司、本公司指深圳市超频三科技股份有限公司控股股东、实际控制人指杜建军、刘郁夫妇及张魁惠州超频三指惠州市超频三光电科技有限公司，系公司全资子公司炯达能源、浙江炯达指浙江炯达能源科技有限公司，系公司全资子公司超频三（国际）指超频三（国际）技术有限公司，系公司境外子公司项目管理公司、项目公司指深圳市超频

6、三项目管理有限公司，系公司全资子公司研究公司指深圳市超频三科技研究有限公司，系公司全资子公司超频三（香港）指超频三（香港）科技有限公司，系公司全资子公司智能科技指湖北省超频三智能科技有限公司，系项目公司全资子公司凯强热传指深圳市凯强热传科技有限公司，系公司控股子公司中投光电指中投光电实业（深圳）有限公司，系公司控股子公司和力特指深圳市和力特科技有限公司，系公司控股子公司智慧科技、湖南智慧指湖南超频三智慧科技有限公司，系公司控股子公司华智有为指深圳市华智有为科技有限公司，系公司控股子公司全周光指惠州市超频三全周光智能照明科技有限公司，系公司控股子公司教育公司、超频三教育指深圳市超频三教育科技有限