艾艾精工：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/155 公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 艾艾精密工业艾艾精密工业输送系统（上海）输送系统（上海）股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人涂木林涂木林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林丽林丽丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林丽林丽丹丹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总

3、股本 9333.8 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.2元（含税），合计派发现金红利 1120.056 万元，剩余未分配利润结转下一年度；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 3733.52 万股；本次转增完成后，公司的总股本为 13067.32万股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提

4、供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/155 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.4

5、8 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.155 2018 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、股份公司、艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 台湾帝通 指 帝通贸易有限公司 巨城咨询 指 巨城企业管理咨询（上海）有限公司 圣美咨询 指 圣美企业管理咨询（上海）有限公司 圣筑咨询 指 圣筑企业管理咨询（上海）有限公司 永磐咨询 指 永磐企业管理咨询（上海）有限

6、公司 Granadilla 指 Granadilla Limited Vorstieg 指 Vorstieg Holding Co.,Limited 苏州意诺 指 苏州意诺工业皮带有限公司 上海意诺 指 意诺国际贸易（上海）有限公司 香港意诺 指 中文名称为意诺工业皮带有限公司，英文名称为 INO CONVERYOR BELTING CO.,LIMITED 苏州博德 指 苏州博德工控设备制造有限公司 安徽艾艾 指 安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 西安艾艾 指 西安艾艾精工输送系统有限公司 德国 Bode 指 Bode Belting GmbH 德国 ARCK 指 ARCK Beteiligu