上海石化：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2018年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事

2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 雷典武 因公外出 吴海君 董事 金强 因公外出 吴海君 4 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别分别审计了本公司审计了本公司按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2018 年年12 月月 31 日止年度（“报告期”）的财务报表，日止年度（“报告期”）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 2018年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币5,277,186千元（按国际财务报告准则 的归属于本公司股东的净利润为人民币 5,336,331 千元）。根据董事会 2019年 3 月 19 日通过的 2018 年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2018 年度股利人民币 0.25 元/股（含税）(“末期股利”)。2018 年度利润分配预案待 2018 年度股东周年大会(“股东周年大会”)批准后实施。有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂停股份过户登记安排将于稍后公布。股东周年大会通告将根据中国石化上海石油化工股份有

4、限公司章程的规定另行公告。股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格将按照香港上市规则寄发予 H 股股东。如末期股利藉本公司股东于股东周年大会通过决议案而予以宣派，H 股末期股利预期将于 2019 年7 月 18 日（星期四）或左右支付予于 2019 年 7 月 1 日（星期一）营业时间结束时名列本公司 H股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司 A 股股东的末期股利将以人民币支付，应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港币支付。应付港币金额将按于股东周年大会通过派发末期股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算。本公司预期将于 2019 年 6 月

5、 26 日（星期三）至 2019 年 7 月 1 日（星期一）止期间（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。H 股股东如欲收取末期股利，必须于 2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过户表格连同有关之股票交回香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716。本公司向 A 股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告 二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所

6、上海石化 600688 上海石化 H股 香港交易所 上海石油化工股份 00338 上海石化 美 国 预 托 证 券(ADR)纽约证券交易所 SHI-SHI 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭晓军 丁永辉 办公地址 中国上海市金山区金一路48号，邮政编码：200540 中国上海市金山区金一路48号，邮政编码：200540 电话 8621-57943143 8621-57933728 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 本公司位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要把石油加工为多种石油产品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维。本公司大部分产品销往中国国内市场，而销售