北方稀土：2018年年度报告.PDF

1、股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2012018 8 年度报告年度报告 二一九年四月十九日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 张丽华 董事 李金玲 公务出差 张日辉 独立董事 祝社民 公务出差 苍大强 独立董事 王晓铁 工作原因 张鹏飞 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公为公司出具了司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵殿清赵殿清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王占成王占成及会计机构负及会计机构负责人（会计主管人员）责人（会

3、计主管人员）郭平郭平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度，公司以2018年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），共计派发现金红利181,653,300元。本次利润分配后，剩余未分配利润6,036,447,866.36元转入下一年度。2018年度，公司不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性

4、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“可能面

5、对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 目 录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.216 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 1 第一节第一节 释义释义 在本报告书中

6、，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 包钢矿业 指 包钢矿业有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法定流通货币单位。报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信