百傲化学：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1 1/177177 公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告 大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 2 2/177177 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事

2、出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）刘东光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）刘东光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十一次会议审议通过关于2019年度利

3、润分配预案的议案，拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金股利112,005,600元；拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

4、情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的各种风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 3/177177 目录 目录 第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节重要事项重要事项.24第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37第七节第七

5、节优先股相关情况优先股相关情况.44第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45第九节第九节公司治理公司治理.51第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.52第十一节第十一节财务报告财务报告.53第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.1772019 年年度报告 4 4/177177 第一节 释义 第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 指 大连百傲化学股份有限公司 报告期 指 2019 年度 上年同期 指 2018 年度 通运投资 指 大连通运投资有限公司，本

6、公司控股股东 三鑫投资 指 大连三鑫投资有限公司，本公司与控股股东持股相同的大股东 CLEARON 指 CLEARON Corp.，大连三鑫投资有限公司之母公司大连和升控股集团有限公司控制的企业 大连汇宇鑫 指 大连汇宇鑫科技有限公司，大连三鑫投资有限公司之母公司大连和升控股集团有限公司控制的企业 美国汇宇鑫 指 Hui Yu Xin American Corporation，大连汇宇鑫控制的企业 三联林业 指 香港三联林业产品有限公司,TRICELL（H.K.）LIMITED 洁世投资 指 天津洁世投资有限公司 百化创新 指 宁波百化创新投资中心（有限合伙），原大连鑫傲创新投资中心（有限合伙