三元股份：2018年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 白金荣

2、因工作原因未能亲自出席 薛健 4 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18,035.35万元，按母公司实现净利润9,716.44万元提取法定盈余公积971.64万元。加上合并会计报表年初未分配利润-10,042.15万元，扣除已分配2017年度现金红利2,545.85万元，公司2018年末合并会计报表未分配利润为4,475.71万元，公司2018年末母公司未分配利润为49,613.68万元。经本公

3、司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本1,497,557,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.37 元（含税），拟派发的现金股利共计约 5,540.96 万元，占 2018 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.72%。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张娜 张希 办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 电

4、话 010-56306096 010-56306020 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）报告期内公司所从事主要业务及经营模式 1、经营范围 公司属于乳制品制造行业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品；公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。2、经营模式 （1）经营模式：公司根据产品品类与区域、以事业部的模式，构建了常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户和电商六大事业部。（2）生产模式：根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂，使生产和销售有序结合，便于成本控制、产销协调以及对市场进行快速反应。在公司总部的统筹和管理下，各职能部门为

5、产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由控股子公司艾莱发喜生产经营，植物涂抹酱业务由控股子公司 St Hubert 生产经营。截至 2018 年 12 月底，公司实际产能为 63 万吨/年。（3）物流配送模式：公司通过与第三方物流的战略合作，合理调配全国 14 个加工基地的产品运输，利用 GPS 及北斗卫星监控系统、车辆温度监控等信息化手段，确保产品快速、准确、安全到达客户端，为客户提供优质服务。（4）销售模式：公司主要采用直营、经销和分销相结合的销售模式，销售渠道遍布全国各省市。（5）采购模式：公司按采购物料的类型，使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购，提高资金使用效率。

6、（6）海外业务：境外公司以股东会、董事会的公司治理结构为主，由股东委派董事进行监督，日常管理以当地管理团队为核心，并约定权利义务以及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授权管理层充分的权利进行日常经营，保证公司的稳定运营和市场发展。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段与周期性特点 近年来，国内乳制品行业由快速成长期进入稳步发展阶段。随着消费结构变化和消费需求提升，乳制品行业量价齐升，进入转型升级阶段。乳业竞争格局明晰，乳制品行业壁垒逐渐抬高。企业聚焦产品创新，提高质量，同时全球乳企相互交融趋势明显，境内企业积极“走出去”，布局国际市场。乳制品属