宝光股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/156 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李军望李军望、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨宇杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳王琳琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公

3、司归属于上市公司股东的净利润为 44,171,447.34 元（合并报表）。提取法定盈余公积 3,897,195.62 元；2019 年度末可供股东分配的利润为 168,961,728.21 元。为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的2019年度公司利润分配方案为：拟以2019年12月31日公司股份总数330,201,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），共计派发现金25,095,318.86元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为56.81%。剩余未分配利润结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第

5、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 2019 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具

6、有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 控股股东或宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 西电集团 指 中国西电集团有限公司 西藏锋泓 指 西藏锋泓投资管理有限公司 陕技投、技术进步 指 陕西省技术进步投资有限责任公司 进出口公司或宝光进出口 指 陕西宝光进出口有限公司 精工电器 指 陕西宝光精工电器技术有限公司 精密陶瓷 指 陕西宝光精密陶瓷有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公