奥赛康：2018年年度报告.PDF

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1、北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券证券代码：代码：0 002755 02755 证券证券简称：奥赛康简称：奥赛康 北京奥赛康药业股份有限公司北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈庆财、主管会计工作负责人韩涛及会计机构负责人(会计主管人员)韩涛声明：保证年

2、度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者关注。公司于 2018 年度发生重大资产重组事项，以截至评估基准日（2018 年 5 月 31 日）全部资产及负债与江苏奥赛康药业有限公司全体股东持有的 100%股权的等值部分进行置换，置入资产与置出资产交易作价的差额由上市公司以发行股份的方式向江苏奥

3、赛康药业有限公司的全体股东购买，新增股份数量为 755,882,351 股。2018 年 12 月 24 日，中国证监会出具了关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产重组及向南京奥赛康投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20182148 号），核准本次重大资产重组。2018 年 12 月 25 日，南京市工商行政管理局于核发营业执照，本次交易涉及标的资产的过户事宜办理完毕。2018 年 12 月 27 日，上市公司、江苏奥赛康药业有限公司全体股东、指定主体签署置出资产交割确认书，各方对置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。2019 年 1 月 17 日

4、，公司发布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书，2019 年1 月 22 日，本次重大资产重组新增股份 755,882,351 股正式上市，公司总股本变为928,160,351 股。经北京市工商行政管理局丰台区分局核准，公司名称自 2019 年 3 月 4 日起变更为“北京奥赛康药业股份有限公司”。经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2019 年 3 月 11 日起由“东方新星”变更为“奥赛康”。北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 根据上市公司与交易对方签署的盈利预测补偿协议及其补充协议，交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后，江苏奥赛康

5、药业有限公司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于63,070.00 万元、68,762.00 万元、74,246.00 万元。若江苏奥赛康药业有限公司在业绩承诺期内截至当期期末累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于截至当期期末累计承诺净利润，则重组交易对方将以本次交易取得的上市公司股份和/或现金进行补偿。2018 年，江苏奥赛康药业有限公司合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数为64,032.41万元，高于业绩承诺金额63,070.00万元，业绩完成

6、率 101.53%，完成了 2018 年度的业绩承诺。由于本次重大资产重组构成反向收购，因此，法律上的母公司成为壳公司，而法律上的子公司江苏奥赛康药业有限公司成为会计上的购买方，所以公司的合并财务报表根据反向收购原则编制，公司 2018 年合并财务报表中的比较财务数据将采用会计上的购买方江苏奥赛康药业有限公司 2016 年度、2017 年度模拟合并财务报表的数据。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 928,160,351 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。北京奥赛康药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4