超频三：2018年年度报告.PDF

1、深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市超频三科技股份有限公司深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-031 2019 年年 04 月月 深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责

2、任。公司负责人杜建军、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人公司负责人杜建军、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)雷金华声明：保雷金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号号上市公上市公司从事司从事 LED 产业链相关业务的披露要求产业链相关业务的披露要求 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节公司在经营管

3、理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 237,980,908 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全公积金向全体股东每体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市超

4、频三科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.21 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.45 第五节第五节 重要事项重要事项.105 第六节第六节 股份变动股份变动及股东情况及股东情况.116 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.116 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.117 第九节第九节 公司治理公司治理.126 第十节第十节 公司债券相

5、关情况公司债券相关情况.132 第十一节第十一节 财务报告财务报告.133 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.248 深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 超频三、公司、股份公司、本公司 指 深圳市超频三科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 杜建军、刘郁夫妇及张魁 惠州超频三 指 惠州市超频三光电科技有限公司，系公司全资子公司 炯达能源、浙江炯达 指 浙江炯达能源科技有限公司，系公司全资子公司 超频三（国际）指 超频三（国际）技术有限公司，系公司全资子公司

6、项目管理公司、项目公司 指 深圳市超频三项目管理有限公司，系公司全资子公司 智能科技 指 湖北省超频三智能科技有限公司，系公司全资孙公司 凯强热传 指 深圳市凯强热传科技有限公司，系公司控股子公司 中投光电 指 中投光电实业（深圳）有限公司，系公司控股子公司 和力特 指 深圳市和力特科技有限公司，系公司控股子公司 圣比和 指 个旧圣比和实业有限公司，系公司参股公司 惠州格仕乐 指 惠州格仕乐散热技术有限责任公司，系全资子公司的参股公司 内蒙古明之辉 指 内蒙古明之辉新能源科技有限公司，系公司参股公司 中咨超频三 指 中咨超频三智慧城市产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)吉信泰富 指 深