博威合金：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/177 公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2 2019019 年年 4 4 月月 2 20 0 日日2018 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、

2、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢识才谢识才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王显邦王显邦 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师

3、事务所(特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度共实现归属于母公司股东的净利润 341,053,551.38 元。依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 16,739,777.77 元后，当年可供股东分配的利润为 324,313,773.61 元，加上上年结转未分配利润 668,180,542.63 元，累计可供股东分配的利润为 992,494,316.24 元。本公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年末总股本 627,219,708 股扣减截至报告日已回购的股份13,346,334.00股,即以613,873,374.00股为基数，拟每1

4、0股派发现金股利0.8元（含税），总计派发现金股利 49,109,869.92 元。本年度不进行资本公积金转增股本。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则、上海证券交易所上市公司现金分红指引的规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，截至2018年末，公司回购股份累计支付94,016,825.54元（不含印花税、佣金等交易费用），因此，公司2018年度以

5、现金方式分配股利总计为143,126,695.46元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的41.97%，符合中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司上市后未来三年股东分红回报规划等相关规定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提

6、供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/177 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节