博威合金：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意

2、见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度共实现归属于母公司股东的净利润 341,053,551.38 元。依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 16,739,777.77 元后，当年可供股东分配的利润为 324,313,773.61 元，加上上年结转未分配利润 668,180,542.63 元，累计可供股东分配的利润为 992,494,316.24 元。本公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年末总股本 627,219,708 股扣减截至报告日已

3、回购的股份13,346,334.00股,即以613,873,374.00股为基数，拟每10股派发现金股利0.8元（含税），总计派发现金股利 49,109,869.92 元。本年度不进行资本公积金转增股本。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则、上海证券交易所上市公司现金分红指引的规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，截至 2018 年末，公司回购股份

4、累计支付 94,016,825.54 元（不含印花税、佣金等交易费用），因此，公司 2018 年度以现金方式分配股利总计为 143,126,695.46 元，占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的41.97%，符合中国证监会 上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司上市后未来三年股东分红回报规划等相关规定。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博威合金 601137 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永生 孙丽娟 办公地

5、址 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 电话 0574-82829383 0574-82829375 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 公司着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展推动科技进步。随着物联网的快速发展有效带动了半导体芯片及传感器等电子材料的巨大需求，针对目前高成长板块的带材产品，启动 50000 吨特殊合金新材料智能化工厂建设项目，该项目建成后将进一步提升博威合金在特殊合金材料领域的龙头地位。（一）主要业务 1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售；主

6、要分为高性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料四大类，广泛应用于 5G 通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。2、国际新能源方面：公司的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商及购买电站的基金。（二）经营模式 1、新材料 公司采取“以销定产”的生产方式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。（1）采购模式 公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，