艾华集团：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：公司代码：603989 公司简称：艾华集团公司简称：艾华集团 转债代码：转债代码：113504 转债简称：艾华转债转债简称：艾华转债 转股代码：转股代码：191504 转股简称：艾华转股转股简称：艾华转股 湖南艾华集团股份有限公司湖南艾华集团股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读

2、年度报告全文。网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经

3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 390,002,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共分配现金股利 117,000,648.60 元（含税）元，占 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润的 34.65%，剩余未分配利润结转以后期间。因公司 2018 年发行的“艾华转债”已进入转股期，故公司 2019 年年度权益分配以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。此预案需提交 2

4、019 年度股东大会批准。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 艾华集团 603989 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 艾燕 刘聪颖 办公地址 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）电话 0737-6183891 0737-6183891 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司所从事的主要业务 公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。公司自设立以来即从事上述产品

5、的生产与销售，主营业务未发生变化。公司从早期生产引线式电子消费类铝电解电容器系列产品发展到以节能照明类铝电解电容器为主，涵盖消费类铝电解电容器、工业类铝电解电容器等全系列产品；根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下：公司产品广泛应用于各类电子、电力产品中，包括节能照明、消费电子、通讯及汽车、工业应用等领域。公司产品主要应用领域如下所示：（二）公司经营模式 公司采取“以销定产”的订单式经营方式，根据客户定制产品多品种、多规格的特点，围绕订单展开采购和生产。公司采取灵活的生产经营模式，很

6、好的满足了市场需求。1生产模式 公司的生产具有柔性特点，生产线可根据产品规格进行调整，满足了铝电解电容器行业产品多规格的需求。公司根据订单情况制定生产计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产计划能够顺利完成。公司营销中心接到客户普通订单后，提交生产管理中心进行确认，有库存的直接发货，库存不足的组织生产。若接到客户特殊订单，营销中心将组织技术中心进行产品设计并制造样品交客户，客户对样品及技术方案通过认证后签订合同。公司的业务流程如下：2采购模式 公司生产所需主要原材料为阳极箔、阴极箔、铝壳、电解纸及化工原料等。公司生产管理中心于每月 20 日前根据订单情况结合往月需求及原材料安全库存下达下月采购