翠微股份：2018年年度报告.PDF

1、北京翠微大厦股份有限公司 2018 年年度报告 1/146 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司北京翠微大厦股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 北京翠微大厦股份有限公司 2018 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人匡振兴匡振兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋慧宋慧及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）高广年高广年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙

3、）审计，2018年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润174,633,642.28元，母公司实现净利润151,269,408.43元，依据公司法和公司章程的有关规定提取10%法定盈余公积金15,126,940.84元，减去报告期内分配的2017年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润486,480,064.47元，期末可供股东分配的利润为559,725,225.42元。2018年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。六

4、、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险等，敬请查北京翠微大厦股份有限公司 2018 年年度报告 3/146 阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨

5、论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 北京翠微大厦股份有限公司 2018 年年度报告 4/146 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3636 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员

6、工情况 .4141 第九节第九节 公司治理公司治理 .4848 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5252 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5757 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .146146 北京翠微大厦股份有限公司 2018 年年度报告 5/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司 翠微集团、控股股东 指 北京翠微集团 海淀区国资委、实际控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会 海淀国资中心、一致行动人 指 北京市海淀