ST华仪：2019年年度报告.PDF

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1、华仪电气股份有限公司 2019 年年度报告 1/192 公司代码：600290 公司简称：ST 华仪 华仪电气股份有限公司华仪电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 华仪电气股份有限公司 2019 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（天健审20203228 号），具体详见公司同日发布的关于华仪电气股份有限公司 2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（天健函2020389 号）。四、四、公司负责人公司负责人陈孟陈孟列列、主管会计工作负

3、责人、主管会计工作负责人张学民张学民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈孟列陈孟列声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2019 年度实现净利润-2,712,542,161.80 元，加年初未分配利润 94,776,845.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为-2,617,765,316.76 元。鉴于 201

4、9 年度公司母公司及合并报表的净利润均为亏损，未达到公司章程规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 截至 201

5、9 年 12 月 31 日，公司发现控股股东及关联方资金占用余额为 114,780.98 万元。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 经公司自查，公司发现存在违规担保的情形。其中：违规担保金额为 92,590 万元。具体详见公司于 2019 年 11 月 25 日披露的关于公司违规担保、资金占用等事项的公告（公告编号：临2019-073）。九、九、重大风险提示重大风险提示 1、涉嫌信息披露违法违规受中国证监会立案调查 公司于 2019 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查华仪电气股份有限公司

6、 2019 年年度报告 3/192 通知书（编号：浙证调查字 2019256 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。截至目前，公司经营情况正常。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。2、公司已被实施其他