宝光股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/146 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、普华永道中天普华永道中天会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李军望李军望、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨宇杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝袁卫孝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018

3、年度归属于上市公司股东的净利润为 38,465,510.23 元（合并报表）。提取法定盈余公积 3,305,563.18 元；根据 2018 年 5 月18 日公司召开的 2017 年度股东大会决议，公司以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.25 元，共计派发现金 5,896,462.48 元；根据国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知（国办发201645 号）、财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知（财企200562 号）、财政部关

4、于印发的通知（财资201631 号）、陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知（陕政办发20172 号）等文件要求，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司 2018 年将“三供一业”职能进行了分离移交，其中无偿移交资产账面净值为 2,868,694.67 元，承担资产改造费用5,783,105.60 元，共计 8,651,800.27 元。加上年度未分配利润 217,749,888.66 元，2018 年度可供股东分配的利润为 238,361,572.96 元。为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟

5、定的2018 年度公司利润分配方案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金 15,330,786.90 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.86%。同时，公司拟以 2018 年12 月 31 日公司总股本 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税）。剩余未分配利润结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的

6、实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/146 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节