大豪科技：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/174 公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司 2018 年年度报告 北京大豪科技股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、

2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第三届董事会第三次会议决议，建议末期以总股本921,890,711股为

3、基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计支付现金股利276,567,213.3元；中期已经用资本公积每10股转赠4.5股；2018年年度分配方案为：中期每10股公积金转赠股本4.5股，末期以转赠后的总股本921,890,711股为基数每10股派发现金股利3元（含税）。上述建议尚待股东于2018年度股东大会批准。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

4、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：下游行业波动导致的业绩下降、国际市场变动和业务集中度较高导致的经营业绩波动等，有关内容敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/174 目录 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务

5、概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2018 年年度报告 4/174 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告

6、书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/大豪科技/股份公司 指 北京大豪科技股份有限公司 大豪有限 指 公司前身，北京兴大豪科技开发有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司 一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 大豪明德、明德 指 浙江大豪明德智控设备有限公司 元/千元/万元/亿元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元/人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 电控、电控系统、电脑控制系统 指 电脑缝制及针织设备的核心零部件之一，使用电脑控制各电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气