北方导航：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/180 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人苏立航苏立航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周静周静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃苏芃声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计：2019 年度公司实现合并报表归属于母公司所有

3、者的净利润44,597,486.11 元；北方导航母公司净利润为 19,067,741.05 元。母公司年初未分配利润 3,750,187.16 元，本年度母公司净利润 19,067,741.05 元，本年度提取盈余公积 1,906,774.11 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 20,911,154.10元。经信永中和会计师事务所审计：2019 年度公司母公司期初资本公积余额为 177,601,162.28元，本年度未发生变化；截至 2019 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额为 177,601,162.28 元。根据公司经营业绩及资金需求的实际情况，

4、公司 2019 年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度拟不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/180 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第

5、四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节

6、公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2019 年年度报告 5/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财