ST东电：2018年年度报告.PDF

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1、东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 东北电气发展股份有限公司东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李铁、主管会计工作负

2、责人王凯及会计机构公司负责人李铁、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人负责人(会计主管人会计主管人员员)邢力文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邢力文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项出具了调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。专项说

3、明，请投资者注意阅读。公司已在本报告第四节公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，对可能面临的风险及采取的措施进行了描述，敬请投资者查阅。分，对可能面临的风险及采取的措施进行了描述，敬请投资者查阅。鉴于公司鉴于公司 2016 年度、年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且且 2017 年年末净资产年年末净资产为负值，公司为负值，公司 A 股股票已于股股票已于 2018 年年 4 月被深圳证券交易月被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合

4、伙）出具的所实施退市风险警示。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年审计报告，公司审计报告，公司 2018 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在深圳证券交易所股票上市规则规定的其他需要实行退市风险警示或其他在深圳证券交易所股票上市规则规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司风险警示的情形，公司后续将后续将向深圳证券交易所提交撤销向深圳证券交易所提交撤销 A 股股票退市风险警股股票退市风险警示的申请。该事项尚须经深圳证券交易所核准。示的申请。该事项尚须经深圳证券交易所核准。公司计划不派发现金红利，不送红

5、股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.63 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.19 第十二节 备查文件目录.113 东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项

6、 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所 北京海鸿源 指 北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东 东北电气、公司、本公司、上市公司 指 东北电气发展股份有限公司 新锦容、子公司新锦容 指 新东北电气（锦州）电力电容器有限公司，原公司子公司，2018 年12 月已出售。海南唐苑 指 海南唐苑科技有限公司，公司子公司 江苏迪盛 指 江苏迪盛四联新能源投资有限公司 海航酒店（香港）指 海航酒店集团（香港）有限公司,公司关联方 海航集团 指 海航集团有限公司,公司关联方 东莞御景湾 指 东莞御景湾酒店,公司其他关联方 天津中心