泛海控股：2019年年度报告.PDF

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1、泛海控股股份有限公司 2019 年年度报告 1 泛海控股股份有限公司泛海控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 4 月月泛海控股股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

2、审议本次年报的董事会会议以现场会议和视频会议相结合的方式召开。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢志强 董事长 公务原因 李明海 胡 坚 独立董事 公务原因 孔爱国 公司 2019 年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预

3、案尚需提交公司股东大会审议。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险及应对措施”部分内容。泛海控股股份有限公司 2019 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.45 第六节 股份变动及股东情况.74 第七节 优先股相关情况.81 第八节 可

4、转换公司债券相关情况.82 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第十节 公司治理.92 第十一节 公司债券相关情况.98 第十二节 财务报告.106 第十三节 备查文件目录.312 泛海控股股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或泛海控股 指 泛海控股股份有限公司 中国泛海 指 中国泛海控股集团有限公司，为公司控股股东 泛海能源 指 泛海能源控股股份有限公司，为公司第三大股东 泛海投资 指 泛海投资集团有限公司，为公司控股

5、股东的子公司 武汉公司 指 武汉中央商务区股份有限公司，为公司子公司 武汉中心公司 指 武汉中心大厦开发投资有限公司，为公司子公司 武汉香港公司 指 武汉中央商务区（香港）有限公司（WUHAN CBD（HongKong）Company Limited），为公司子公司 上海公司 指 泛海建设控股有限公司，原为公司子公司，报告期内已出售给第三方 浙江公司 指 浙江泛海建设投资有限公司，为公司子公司 信华公司 指 北京泛海信华置业有限公司，为公司子公司 东风公司 指 北京泛海东风置业有限公司，原为公司子公司，报告期内已出售给第三方 星火公司 指 北京星火房地产开发有限责任公司，为公司子公司 北京光彩

6、 指 北京光彩置业有限公司，为公司子公司 深圳公司 指 深圳市泛海置业有限公司，为公司子公司 青岛公司 指 泛海建设集团青岛有限公司，为公司子公司 山海天公司 指 北京山海天物资贸易有限公司，为公司子公司 大连公司 指 大连泛海建设投资有限公司，为公司子公司 大连黄金山 指 大连黄金山投资有限公司，为公司子公司 中泛集团 指 中泛集团有限公司，为公司子公司 中泛控股 指 中泛控股有限公司 China Oceanwide Holdings Limited，为公司子公司 中国通海金融 指 中国通海国际金融有限公司，为公司子公司 洛杉矶公司 指 泛海广场有限公司 Oceanwide Plaza LL