楚天高速：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/246 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/246 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王南军王南军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗敏罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊李银俊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2019年度实现净利

3、润598,045,588.71元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金59,804,558.87元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积59,804,558.87元。2019年度实现归属于上市公司股东的净利润637,455,747.80元，加上年初未分配利润2,083,742,598.42元，扣除本年提取的法定盈余公积59,804,558.87元以及任意盈余公积59,804,558.87元，扣除2019年6月分配的2018年度现金红利190,089,550.20元，截止2019年12月31日实际可供股东分配的利润为2,411,499,678.28元。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管

4、指引第3号上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程等规定，经董事会审议的2019年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本1,692,927,321股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），拟派发现金红利总额270,868,371.36元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的42.49%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风

5、险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/246 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/246 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务

6、概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.246 2019 年年度报告 5/246 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文