梦网集团：2019年年度报告.PDF

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1、梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 梦网荣信科技集团股份有限公司梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会

2、会议。声明：本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。（1）5G 消息产品的研发和市场运营风险 通过持续的 5G 消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但 5G 消息应用还处于早期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市场竞争力的 5G 消息产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。对此，公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系，加大研发投入，

3、加强现有队伍建设，引进高端人才，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。（2）可信通信产品的研发和政策监管风险 从全球视角来看，区块链有可能成为未来金融基础设施的新兴技术。但时至今日，区块链行业还处于发展初期，从技术到应用场景的商业化仍处于推进过程中，同时国内也未出现法定的结算体系。对此，公司将继续研究和探讨区块链技术在云通信领域的应用，同时严格按照国家相关政策监管要求，在合法的范围内实现区块链在通信行业的技术突破。（3）毛利率下降风险 公司主营业务受运营商政策变化影响较大，尽管现阶段公

4、司运营商资源较为充足，但未来不排除由于运营商政策变化产生通道资费提价、通道资源限制等风险，同时由于移动信息技术服务市场的竞争加剧，业务资费呈长期下滑趋势，这对业务毛利水平可能产生不利影响。（4）商誉减值风险 公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）、深圳市梦网百科信息技术有限梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 公司（以下简称“梦网百科”）、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司（以下简称“尚鼎策划”）等公司形成 25.43 亿元的商誉。根据企业会计准则规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。根据公司聘请的国众联资产评估土

5、地房地产估价有限公司出具的梦网荣信科技集团股份有限公司拟对合并深圳市梦网百科信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及商誉及相关资产组价值资产评估报告，梦网百科包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 16,295.69 万元，较原账面价值减少 2,785.54 万元，商誉出现减值损失。梦网科技、尚鼎策划未出现减值损失。为此，公司将不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，持续提升目标公司的经营业绩，从而尽力降低商誉减值的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提

6、示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.83 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第十节第十节 公司治理公司治理.96 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.105 第十二节第十