广誉远：2019年年度报告.PDF

1、 公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2019 年年度报告 二二年四月三十日 广誉远中药股份有限公司 2019 年年度报告 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宽余声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公

2、积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润13,006.82万元，年末累计未分配利润（母公司）为-58,189.06万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 广誉远中药股份有限公司 201

3、9 年年度报告 2 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细了阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、市场竞争加剧的风险、应收账款管理风险、原材料供给及价格波动风险、质量安全风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析-三、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的内容。十、其他 适用 不适用 广誉远中药股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.6

4、0 第六节 普通股股份变动及股东情况.80 第七节 优先股相关情况.90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第九节 公司治理.101 第十节 公司债券相关情况.107 第十一节 财务报告.108 第十二节 备查文件目录.263 广誉远中药股份有限公司 2019 年年度报告 4 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东、控股股东 指 西安东盛集团有限公司 山西创投 指 山西省创投投

5、资有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远药业有限公司 杏林誉苑 指 北京杏林誉苑科技有限公司 安康广誉远 指 安康广誉远药业有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 重大资产重组 指 2016 年 12 月，公司向东盛集团、磐鑫投资、鼎盛金禾以发行股份的方式购买其合计持有的山西广誉远 40%股权并募集配套资金 利安达、利安达会计师 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）鼎盛金禾 指 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）磐鑫投资 指 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）光大银行 指 中国光

6、大银行股份有限公司太原漪汾街支行 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家医保局 指 国家医疗保障局 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 指定报刊 指 中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报 广誉远中药股份有限公司 2019 年年度报告 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co.,Ltd.公司的法定代表人 张斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱旻 康云 联系地址 陕西省西安市高新区高新六路 52号立人科技