拓普集团：2019年年度报告.PDF

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1、宁波拓普集团股份有限公司 2019 年年度报告 公司代码：601689 公司简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司宁波拓普集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020 年年 4 月月 宁波拓普集团股份有限公司 2019 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公

2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邬建树邬建树、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪铁阳洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳洪铁阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务

3、所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润 465,639,019.99元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积46,563,902.00元后，当年实现可分配利润419,075,117.99元；加上年初未分配利润2,420,475,141.90元，扣除2019年已分配现金股利299,762,036.30元，2019年末累计可供分配利润2,539,788,223.59元。根据有关法律、法规及公司章程的规定，公司拟定2019年度的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税），共计200,447,672.31 元，剩余未

4、分配利润滚存至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不

5、适用 宁波拓普集团股份有限公司 2019 年年度报告 3/191 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.191 宁波拓普集团股份有限公司 2019 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下

6、含义：常用词语释义 公司、发行人、拓普集团、股份公司 指 宁波拓普集团股份有限公司 迈科香港 指 迈科国际控股（香港）有限公司，系公司控股股东 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 董事会、监事会、股东大会 指 宁波拓普集团股份有限公司董事会、监事会、股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波拓普集团股份有限公司 公司的中文简称 拓普集团 公司的外文名称 Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写