奕瑞科技：奕瑞科技2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/211 公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 上海奕瑞光电子科技股份有限公司上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风

2、险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。三、三、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 高永岗 工作原因 章成 四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。五、五、公司负责人公司负责人 Tieer Gu（顾铁）（顾铁）、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁宁丁宁及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）童予涵童予涵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年

3、度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本72,547,826股，以此计算合计拟派发现金红利72,547,826.00元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.64%。如在上述利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致

4、使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此方案进行审核并发表了明确同意的独立意见，尚需公司2020年度股东大会审议批准。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 2020 年年度报告 3/211 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控

5、股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/211 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.14 第四节 经营情况讨论与分析.25 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.63 第七节 优先股相关情况.72 第八节 董事、监

6、事、高级管理人员和员工情况.73 第九节 公司治理.87 第十节 公司债券相关情况.90 第十一节 财务报告.91 第十二节 备查文件目录.211 2020 年年度报告 5/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 奕瑞科技、公司、本公司 指 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 报告期 指 2020 年度 奕瑞太仓 指 奕瑞影像科技（太仓）有限公司，公司全资子公司 远奕电子 指 上海远奕电子科技有限公司，公司全资子公司 奕瑞香港 指 iRay Investment Limited（注册地香港），公司全资子公司 奕瑞成都 指