华讯方舟：2019年年度报告摘要.PDF

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1、华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：华讯方舟股份有限公司华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 曹健 独立董事 本人对华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体原因为：1、由于我们希望到南京华讯、成都国蓉进行实地调研，但最终未能成行

2、，鉴于对这些重要的子公司经营管理情况缺乏了解，故难以发表意见；2、目前公司经营情况严重下滑，南京华讯经营与管理失控，人员大量流失，财务制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；3、年度审计机构大信会计师事务所对 2019年度出具了无法表示意见的审计报告。谢维信 独立董事 本人对华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体原因为：1、我们三位独董一直未能到南京华讯等子公司调研，对这些子公司缺乏实质性了解；2、公司经营情况严重下滑，南京华讯经营失控，大量人员流失，财务交接不规范，导致 2019年有些资料不完整，存在资料缺失，致使财务数据难以认

3、定，3、年度审计机构大信会计师事务所未能对 2019年相关财务数据提供支撑。声明 独立董事曹健、谢维信对华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证，请投资者特别关注 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（大信审字2020第 1-03773 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，并注意投资风险。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积

4、金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 华讯方舟股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 华讯方舟 股票代码 000687 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴光胜（代）吴光胜（代）办公地址 广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A 广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A 传真 0755-29663108 0755-2966

5、3108 电话 0755-23101922 0755-23101922 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司是专业从事军事通信应用领域相关产品及系统的研发、生产和销售的企业。基于在军工行业的多年积淀，公司的核心业务聚焦在军工无线通信产业、情报与公共安全产业、无人化产业及智慧产业等四大领域。公司多年致力于实现由军工配套设备提供商向整体防务综合解决方案提供商的转型升级。在无线通信产业领域，公司拥有智能自组网系统、雷达系统等产品。智能自组网系统是公司的传统优势产品，可根据应用场景自

6、适应地在空间、频率、通道三个维度上综合自主组网，实现非视距、远距离、宽带传输能力，具备很强的环境适应力，可广泛应用于军队、公安、海事、应急救援等场景。此外，公司的雷达安防系统尚处于研发阶段，产品可全天候实时监控人员、车辆、船舶、无人机等可疑目标，具有全面态势感知、实时监视预警、精确引导定位、多方协同处理等能力，可应用于机场、电站、企业园区、油田等重要单位和基础设施的安全保卫领域。同时，公司可根据用户的系统要求，提供定制化的模块产品，可应用于遥测遥控、雷达导航、卫星通讯、侦查对抗等领域。在情报与公共安全产业领域，公司主要拥有监控、安全防护防御等系统。公司的电磁信息系统，可探测、搜索、截获无线电管