北方稀土：2019年度报告.PDF

1、600111股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 20192019 年度报告年度报告 二二年四月二十七日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵殿清赵殿清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王占成王占成及会计机构负责及会计机构负责人（会计主管人员）人（会计主管人员）庄彬庄彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完

3、整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土 2019 年度母公司实现净利润 431,985,778.25 元，提取法定盈余公积 43,198,577.83元，加上年初未分配利润 6,220,005,123.41 元，扣除 2018 年度分配现金红利 181,653,300 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 6,427,139,023.83 元，资本公积金 242,620,989.73 元。为了维护公司价值，提升股东权益，维护投资者利益，进

4、一步坚定投资者对公司的信心，2019 年，公司以现金方式出资 187,630,088.74 元（不含交易费用）以集中竞价交易方式回购 18,000,158 股公司股份，占公司股份总数的 0.4955%；出资总额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.45%。回购股份已于 2019 年度内实施完成。根据中华人民共和国公司法、中国证监会关于支持上市公司回购股份的意见关于认真学习贯彻的通知以及上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 回购股份的，当年已实施的股份回购

5、金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，公司 2019 年度拟不再现金分红，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在

6、违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年度报告全文 目 录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节 公司治理.79 第十节 公司债券相关情况.87 第十一节