保变电气：保定天威保变电气股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1/165 公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 文洪 因工作原因 刘伟 董事 厉大成 因工作原因 孙伟 三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人文洪文洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何光盛何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华肖春华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2020年度实现净利润12,568.74万元，吸收合并子公司导致未分配利润减少19,086.03万元。公司于2020年1月1日起实施新收入准则调整年初未分配利润-675.77万元，年初未分配利润由-481,520.57万元变更为-482,196.34万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-6,517.28万元，加上年初未分配利润-482,196.34万元，2020年末可供股东分配的利润为-488,713.63万元。根据公司实际经营情况，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不

4、进行资本公积金转增股本或派发红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详

5、见本报告第四节 三（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第

6、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2020 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保变电气、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报