兴业银行：2019年年度报告摘要.PDF

1、1 A A 股股代码：代码：601166601166 A A 股股简称：兴业银行简称：兴业银行 优先股代码：优先股代码：360005360005、360012360012、360032360032 优先股简称：兴业优优先股简称：兴业优 1 1、兴业优、兴业优 2 2、兴业优兴业优 3 3 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 2012019 9 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等

2、中国证监会指定媒体上仔细未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。3 3 公司第九届董事会公司第九届董事会第第二十二二十二次会议于次会议于 2020 年年 4 月月 28 日召开，应出席董事日召开，应出席董事 13 名，名，实际出席

3、董事实际出席董事 13 名，名，其中其中傅安平董事、傅安平董事、陈锦光董事委托陶以平董事代为出席会议陈锦光董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权，并行使表决权，审议通过了审议通过了 2019 年年度报告及摘要。年年度报告及摘要。4 4 毕马威华振毕马威华振会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案 普通股股息派发预案：拟以总股本 20,774,190,751 股为基数，每 10 股普通股派发现金股利 7.62 元（含税）。优先

4、股股息支付预案：拟支付优先股股息合计 25.49 亿元。其中，“兴业优 1”优先股总面值 130 亿元，第一个计息周期的票面股息率为 6%，自 2019 年 12 月 8 日起，“兴业优 1”第二个计息周期的票面股息率调整为 5.55%，“兴业优 1”拟支付 2019年度股息共 7.76 亿元；“兴业优 2”优先股总面值 130 亿元，拟支付 2019 年度股息7.02 亿元（年股息率 5.40%）；“兴业优 3”优先股总面值 300 亿元，2019 年度发行“兴业优 3”计息期间为 2019 年 4 月 10 日至 12 月 31 日，拟支付 2019 年度股息 10.71亿元（年股息率 4

5、.90%）。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兴业银行 601166-优先股 上海证券交易所 兴业优1 360005-优先股 上海证券交易所 兴业优2 360012-优先股 上海证券交易所 兴业优3 360032-2 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 陈信健 林微 办公地址 中国福州市湖东路154号 中国福州市湖东路154号 电话 0591-87824863 0591-87824863 电子信箱 2 2 报

6、告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007 年 2 月 5 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、