东材科技：2019年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 重大风险提示重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在

2、生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。3 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4 4 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。5 5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师

3、事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计：截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45 元。考虑到公司 2020 年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司 2019 年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。2019 年度，公司以集中

4、竞价交易方式累计回购公司股份数为 19,842,100 股，占公司当前总股本的比例为 3.1666%，2019 年度实施的股份回购金额为人民币 90,051,372.04 元。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司 2019 年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币 90,051,372.04元，占归属于上市公司股东的净利润 123.58%。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 公司股票简

5、况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 杰 张 钰 办公地址 绵阳市游仙区三星路188号 绵阳市游仙区三星路188号 电话 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介(一一)主要业务主要业务 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网

6、、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电器、5G 通信、军工等领域。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB 材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。1 1、采购模式采购模式 公司的生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品均由集团供应链管理部统一采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购计划