ST新亿：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/163 公司代码：600145 公司简称：*ST 新亿 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。三、三、深圳堂堂会计师事务所深圳堂堂会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细说明，请投资者注意阅读。深圳堂堂会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告，具体详见公司同日披露的董事会关于 2019 年度非标审计意见所涉事项的专项说明。四、四、公司负责人公司负责人黄伟黄伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄伟黄伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭卫军郭卫军声明：声明：保证年度报告中财务

3、报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告日，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、公司于 2015 年 12 月 28 日被中国证监会立案

4、调查。截至财务报表批准报出日，贵公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。2、控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强贵公司的持续盈利能力。截至目前，其关联方的资产注入未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。2019 年年度报告 3/163 十、十、其他其他 适用 不适用 公司 2018 年度财务报表由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019年 4 月 29 日被出具了无法表示意见的审计报告。针对 2018 年度无法表示意见事项，公司

5、积极采取措施消除其对 2018 年度财务报告的影响，并由深圳堂堂会计师事务所出具堂堂专审字2020008 号关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明。基于 关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明，2018 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已消除。2019 年年度报告 4/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节

6、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2019 年年度报告 5/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有