三星新材：浙江三星新材股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1/147 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/147 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健

2、会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2

3、.8元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本91,738,503股，扣除拟回购注销的限制性股票28,000股后，公司总股本为91,710,503股，以此为基数，计算合计拟派发现金红利25,678,940.84元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股数为准计算。2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本91,738,503股，扣除拟回购注销的限制性股票28,000股后，公司总股本为91,710,503股，以此为基数，预计转增后公司的总股本为

4、128,394,704股。最终股本数以实施权益分派股权登记日时登记的总股数为准计算。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整（转增）分配总额。本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否

5、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。2020 年年度报告 3/147 十一、十一、其他其他 适用 不适用 根据有关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交

6、易日，即 2019 年 12 月 6日起可转换为本公司股份。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 42,757,000 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 2,187,700 股。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有42,773,000 元“三星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为 2,188,503 股公司，总股本增加至 91,738,503 股，其中有限售条件流通股为 310,000 股，无限售条件流通股为 91,428,503 股。2020 年年度报告 4/147 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要