三星医疗：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/275 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司宁波三星医疗电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/275 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。(一

2、一)立立信会计师事务所（特殊普通合伙信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人郑坚江郑坚江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人梁嵩峦梁嵩峦 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜葛瑜斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司2019年度按母公司实现的净利润236,496

3、,718.53元，提取10%的法定公积金23,649,671.85元，加上年初未分配利润684,272,018.43元，减支付2018年度普通股利415,970,715.90元，期末可供分配的利润为481,148,349.21元。公司2019年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。报告期内，公司回购股份支付金额26,889,617.28元（不含交易费用），根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则的规定，该回购股份所支付金额视同现金分红。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险

4、声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/275 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供是否存在违反规定决策程序对外提供担保担保的情况？的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。九、九、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/275 目录目录 第

5、一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文

6、件目录备查文件目录.275 2019 年年度报告 5/275 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三星医疗、本公司、公司 指 宁波三星医疗电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 三星智能 指 宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司 宁波联能 指 宁波联能仪表有限公司，公司控股子公司 三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司 融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁股份有限公司，公司控股子公司 保荐机构、保荐人、主承