东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1/152 公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司湖北东贝机电集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨百昌杨百昌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜敏姜敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯剑群柯剑群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司股东

3、的净利润为 109,921,427.98元，母公司实现净利润 4,659,486.96 元。按照公司法和公司章程的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 465，948.70 元后，2020 年可供分配利润为 109,455,479.28 元。考虑到股东利益及公司长远发展，2020 年公司利润分配预案为：以公司年末总股本 511,320,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），预计分配利润 51,132,000 元（含税），尚余未分配利润转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用

4、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨

5、论与分析。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况

6、公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2020 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 湖北东贝机电集团股份有限公司 控股股东、汇智合伙 指 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）大信、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）东贝 B 股 指 黄石东贝电器股份有限公司 江苏洛克 指 江苏洛克电气集团有限公司 兴东投资 指 湖北兴东投资有限公司 兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 报告期 指 202